刑侦天梯第633章 二十亿的流向

与此同时经侦支队的资金追查工作也取得了重大进展。

在老李的带领下经侦民警们依托金融大数据系统和反洗钱模型对海量的交易数据进行了深度挖掘和关联分析。

那看似杂乱无章、分散流转的二十亿资金其背后的脉络逐渐清晰起来。

陆野再次来到资金监测中心听取汇报。

“陆总队经过溯源我们发现这庞大的资金流最终主要通过三个核心渠道流向境外。

”老李指着屏幕上最终收敛的三条粗壮资金箭头说道。

“第一条也是最主要的渠道是通过在港澳地区注册的某些贸易公司以虚假贸易的方式将赌资伪装成货款支付出去。

这些贸易公司基本上都是空壳公司资金到账后会迅速通过多个离岸账户进行分拆和转移最终流入我们在东南亚监测到的目标账户。

” “第二条是利用地下钱庄体系。

境内赌客将资金支付给地下钱庄的国内账户地下钱庄则在境外将等值的外币（通常是美元或泰铢）支付给赌博平台指定的账户。

这种方式更加隐蔽难以追踪。

” “第三条也是最新出现的方式是利用虚拟货币。

”老李切换画面显示出一连串复杂的比特币、泰达币（USDT）等虚拟货币地址和交易记录“部分赌博平台开始接受虚拟货币充值赌客通过境内外的交易所或OTC（场外交易）平台购买虚拟货币然后直接充值到赌博平台提供的地址。

虚拟货币的匿名性和跨境便利性给我们的追查带来了极大的挑战。

” 三条通道虚实结合传统与现代并用充分显示了犯罪团伙在资金清洗方面的专业性和狡诈。

“能不能冻结一部分资金？”陆野提出关键问题。

“很难。

”老李面露难色“资金一旦出境尤其是进入离岸账户或转换为虚拟货币控制权就完全在对方手里。

我们目前能做的主要是冻结部分尚未转移出去的、位于境内关联账户的资金但数量非常有限与总流水相比是九牛一毛。

而且一旦我们采取大规模冻结行动肯定会打草惊蛇导致境外团伙切断与国内的联系使我们前期的工作前功尽弃。

” 这是一个两难的境地。

不动资金持续流失；动则可能惊跑主犯。

陆野沉思片刻果断下令：“境内关联账户的甄别和监控继续但暂不进行大规模冻结。

挑选几个涉案金额巨大、且与我们正在接触的重点赌客关联度不高的境内中转账户进行秘密冻结测试一下对方的反应。

同时将这三条资金通道的详细分析报告尤其是涉及到的境外空壳公司、地下钱庄和虚拟货币地址信息整理出来。

” 他需要将这些关键信息与网安部门获取的技术证据进行整合形成一份足以支撑跨境协作申请的、扎实全面的案件报告。

二十亿资金的流向已经大致摸清下一步就是如何在这错综复杂的国际棋局上落下关键的棋子。

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